Компания Deanon помогает сделать бизнес прозрачным и безопасным
В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнес-сообществу критически важно исключить риски при выборе деловых партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать взвешенные и безопасные решения: сервис проводит тщательную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В линейке предлагаемых услуг и остальные для устойчивой и безопасности вашей деятельности!
Кому необходимы услуги Deanon
Deanon выполняет обширный спектр проверок, среди которых проверка документов и достоверности информации, KYC/AML-проверка клиентов, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, репутационный аудит компании и человека. А следовательно, обращение к реальным профессионалам может пригодиться широкому кругу участников рынка:
• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие фирмы зачастую не имеют собственной службы безопасности – Deanon закрывает эту потребность, обеспечивая быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядных организаций нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и требованиям законодательства – Deanon предоставляет набор документов и аналитическую отчетность, отвечающую требованиям комплаенса.
• Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счета или подписанием сделок инвесторам и банкам нужно подтверждать надежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют структурировать риски и удовлетворять стандартам регуляторов.
• Юридическим и консалтинговым компаниям. Консультанты и юристы систематически сталкиваются с потребностью получить досье на контрагента для сопровождения сделок либо судебных споров – Deanon предоставляет структурированные данные и источники, какие можно применить как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков нужно убедиться в их объективной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории исполнения договоров, аффилированности и материальной устойчивости минимизирует риск срыва поставок и мошенничества.
Какие задачи решает аудит контрагента
Собственная база и постоянный доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении компании позволяют получить не только выписку из реестра, а полноценную историю организации и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент отлично понимает, на каких источниках основаны выводы, получив отчеты с подробной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, сделка) разрабатывается индивидуальный перечень проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить именно такие сведения, которые нужны для принятия решения. И отметим, что команда профессионалов сопровождает клиента на всех этапах (от первой оценки до углубленного аудита сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков:
• Юридические риски. Проверка документов и регистрационных данных позволяет удостовериться, что компания на самом деле работает, не находится в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом действовать от ее имени.
• Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансирования дает возможность оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Репутационный аудит и экспертиза открытых источников (OSINT) выявляют негативные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров помогает не допустить конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Компания Deanon – это ответственный партнер, который работает для уменьшения рисков и повышения прозрачности деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, строить долгосрочные и безопасные партнерства.
